№8 08/2015
Придбати поточний номер!
Ціна за номер:
70.00
Переглянути всі випуски журналу »
Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Для розуміння правової природи сучасних лізингових відносин, не зайвим буде нагадати про історію виникнення цього фінансового інструменту. Спеціалісти ринку та науковці, які цікавилися цим питанням стверджують, що своїм корінням лізинг йде глибоко в історію підприємництва.
Вважається, що вперше про сутність лізингової угоди було сказано ще за часів древньогрецького філософа Аристотеля, який жив у 384 — 322 роках до нашої ери...
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА FATF «ПРОЗОРІСТЬ І БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ»
Як ми пам’ятаємо, в жовтні був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів». У цьому ж місяці FATF оприлюднила керівництво під назвою «Прозорість і бенефіціарна власність», в якому на основі Рекомендацій 24 і 25 представлені інструкції та поради щодо ідентифікації, розробки та реалізації відповідних заходів по запобіганню зловживань корпоративними суб’єктами в частині виявлення їх бенефіціарних власників у відповідності до встановлених стандартів FATF...
Докладніше читайте на сторінках журналу...
Фінансовий моніторинг №11-12 12/2020
Фінансовий моніторинг №7-8 07/2020
Фінансовий моніторинг №9-10 10/2020
Фінансовий моніторинг №6 06/2020
Фінансовий моніторинг №3 03/2020
Економіка.Фінанси.Право. №10 10/2024
Новий час країни №7 02/2022
Влада та гроші №1-2 01/2022
Гроші №12 12/2021
Фінансові послуги №2-3 09/2021
Управління фінансами №9 09/2020
Financoff №2 02/2020
Особистий рахунок №1 01/2019
Гроші №3 02/2019
Приватний підприємець газета №24 12/2018
Економіка України. (російською мовою) №9 11/2018
Економіка України. Українською мовою. №9 10/2018
Економіка України №7 07/2018
Економіка України №5 05/2018
Купуймо разом. Спецвипуск "Власний бізнес" №2 09/2015