№6 06/2015
Придбати поточний номер!
Ціна за номер:
40.00
Переглянути всі випуски журналу »
Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ФІНМОНІТОРИНГУ
Прикінцевими положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року No1702-VI (далі — Закон «Про фінмоніторинг»), Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання ним чинності (6 лютого 2015 року) привести свої нормативно-правові акти у відповідність, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для його реалізації, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність. Пропонуємо огляд нововведень, які передбачаються в найбільш значимих проектах нормативних документів, що зараз проходять розгляд та узгодження у відповідних державних органах.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі — Проект 1)
Проект 1 підготовлено на заміну діючій на сьогодні постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25 серпня 2010 р. No 747 (далі — Постанова No747)...
ТОРГІВЛЯ В ГРУПАХ: ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
На початку 2012 року до переліку послуг, які віднесені до фінансових профільним законом, долучено діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Таким чином, фактично узаконена діяльність, яка вже досить давно була присутня в Україні і більш відома, як система «покупки товарів в групах». Однак законодавчого підґрунтя вона фактично не мала, а це нерідко призводило до численних порушень та судових тяганин. З метою забезпечення державного регулювання та нагляду за зазначеною діяльністю, було розроблено спеціальні ліцензійні умови, основні положення яких пропонуємо нагадати як надавачам, так і користувачам послуги...
Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі — Ліцензійні умови) затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг) 9 жовтня 2012 року No 1676...
Докладніше читайте на сторінках журналу...
Фінансовий моніторинг №11-12 12/2020
Фінансовий моніторинг №7-8 07/2020
Фінансовий моніторинг №9-10 10/2020
Фінансовий моніторинг №6 06/2020
Фінансовий моніторинг №3 03/2020
Економіка.Фінанси.Право. №10 10/2024
Новий час країни №7 02/2022
Влада та гроші №1-2 01/2022
Гроші №12 12/2021
Фінансові послуги №2-3 09/2021
Управління фінансами №9 09/2020
Financoff №2 02/2020
Особистий рахунок №1 01/2019
Гроші №3 02/2019
Приватний підприємець газета №24 12/2018
Економіка України. (російською мовою) №9 11/2018
Економіка України. Українською мовою. №9 10/2018
Економіка України №7 07/2018
Економіка України №5 05/2018
Купуймо разом. Спецвипуск "Власний бізнес" №2 09/2015