Завантаження сторінки...
Електронні журнали, газети та книги у найкращій бібліотеці Journals.ua
  • Тільки електронні журнали
  • Доступ до архівних номерів
  • Поділися підпискою з рідними
Фінансовий моніторинг №6 06/2015

Фінансовий моніторинг

№6 06/2015

Електронна версія

Придбати поточний номер! Ціна за номер:
40.00

  • Періодичність: щомісячний
  • Сторінок: 20

Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.

 

Читайте в номере "Фінансовий моніторинг №6"

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ФІНМОНІТОРИНГУ

Прикінцевими положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року No1702-VI (далі — Закон «Про фінмоніторинг»), Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання ним чинності (6 лютого 2015 року) привести свої нормативно-правові акти у відповідність, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для його реалізації, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність. Пропонуємо огляд нововведень, які передбачаються в найбільш значимих проектах нормативних документів, що зараз проходять розгляд та узгодження у відповідних державних органах.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі — Проект 1)

Проект 1 підготовлено на заміну діючій на сьогодні постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25 серпня 2010 р. No 747 (далі — Постанова No747)...


ТОРГІВЛЯ В ГРУПАХ: ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

На початку 2012 року до переліку послуг, які віднесені до фінансових профільним законом, долучено діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Таким чином, фактично узаконена діяльність, яка вже досить давно була присутня в Україні і більш відома, як система «покупки товарів в групах». Однак законодавчого підґрунтя вона фактично не мала, а це нерідко призводило до численних порушень та судових тяганин. З метою забезпечення державного регулювання та нагляду за зазначеною діяльністю, було розроблено спеціальні ліцензійні умови, основні положення яких пропонуємо нагадати як надавачам, так і користувачам послуги...

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі — Ліцензійні умови) затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг) 9 жовтня 2012 року No 1676...

Докладніше читайте на сторінках журналу...

Придбати поточний номер

 

Останні номери

Також вам можуть бути цікаві...

 

Партнеры