Читайте в номере "Фінансовий моніторинг №6"

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ФІНМОНІТОРИНГУ

Прикінцевими положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року No1702-VI (далі — Закон «Про фінмоніторинг»), Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання ним чинності (6 лютого 2015 року) привести свої нормативно-правові акти у відповідність, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для його реалізації, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність. Пропонуємо огляд нововведень, які передбачаються в найбільш значимих проектах нормативних документів, що зараз проходять розгляд та узгодження у відповідних державних органах.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі — Проект 1)

Проект 1 підготовлено на заміну діючій на сьогодні постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25 серпня 2010 р. No 747 (далі — Постанова No747)...

ТОРГІВЛЯ В ГРУПАХ: ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

На початку 2012 року до переліку послуг, які віднесені до фінансових профільним законом, долучено діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Таким чином, фактично узаконена діяльність, яка вже досить давно була присутня в Україні і більш відома, як система «покупки товарів в групах». Однак законодавчого підґрунтя вона фактично не мала, а це нерідко призводило до численних порушень та судових тяганин. З метою забезпечення державного регулювання та нагляду за зазначеною діяльністю, було розроблено спеціальні ліцензійні умови, основні положення яких пропонуємо нагадати як надавачам, так і користувачам послуги...

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі — Ліцензійні умови) затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг) 9 жовтня 2012 року No 1676...