№4 04/2015
Придбати поточний номер!
Ціна за номер:
40.00
Переглянути всі випуски журналу »
Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
МІНІМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ШАХРАЙСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ HR-СЛУЖБИ
Фінансові установи, більше ніж будь-які інші, потребують ретельного ставлення до боротьби із шахрайством. Внутрішнє шахрайство має свою вагому ціну, оскільки від персоналу фінансової компанії залежить не тільки фінансові показники, репутація, імідж установи як надійної, а і в загалі існування її як бізнес-структури, адже внутрішнє шахрайство може привести навіть до позбавлення ліцензії та закриття фінансової установи.
HR-підрозділ зобов’язаний захищати компанію від проникнення до неї нечесних співробітників, зловмисників, навіть професійних шахраїв. Комплекс дій, що пов’язані безпосередньо з підбором персоналу:...
ФАКТОРИНГ: ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ПЛАТЕЖАХ
Щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу в умовах нестабільної економіки, багато підприємств і компаній шукають альтернативи банківським кредитам. Однак, винайти щось своє, особливе, не порушивши при цьому наше законодавство, непросто, а тому слід використовувати вже відомі, перевірені часом і тисячами зарубіжних бізнесів способи вирішення зазначеної проблеми. Одним з них є факторинг — спосіб короткострокового фінансування діяльності підприємства шляхом продажу дебіторської заборгованості на користь фінансового посередника (факторингової компанії чи банку). Популярність факторингу серед українських підприємців за останні роки відчутно збільшується. Причому незважаючи навіть на той факт, що ціна факторингових послуг здебільшого вище ставок за традиційними кредитами.
Факторинг вважається однією з найдавніших форм торгового фінансування. Зміст факторингової операції зводиться до переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору...
Докладніше читайте на сторінках журналу...
Фінансовий моніторинг №11-12 12/2020
Фінансовий моніторинг №7-8 07/2020
Фінансовий моніторинг №9-10 10/2020
Фінансовий моніторинг №6 06/2020
Фінансовий моніторинг №3 03/2020
Економіка.Фінанси.Право. №10 10/2024
Новий час країни №7 02/2022
Влада та гроші №1-2 01/2022
Гроші №12 12/2021
Фінансові послуги №2-3 09/2021
Управління фінансами №9 09/2020
Financoff №2 02/2020
Особистий рахунок №1 01/2019
Гроші №3 02/2019
Приватний підприємець газета №24 12/2018
Економіка України. (російською мовою) №9 11/2018
Економіка України. Українською мовою. №9 10/2018
Економіка України №7 07/2018
Економіка України №5 05/2018
Купуймо разом. Спецвипуск "Власний бізнес" №2 09/2015