№3 03/2015
Придбати поточний номер!
Ціна за номер:
40.00
Переглянути всі випуски журналу »
Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДУ
Ломбардні позики для громадян у невеликих сумах для термінових потреб на короткі періоди зарекомендувала себе в Україні і в світі як одна з найпростіших і найзручніших форм кредитування населення. Ломбарди успішно конкурують у боротьбі з банками та кредитними спілками за клієнтів, оскільки є одними з найстаріших, найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки орієнтовані на видачу невеликих і короткострокових кредитів під заставу (заклад), здебільшого, особистого майна позичальників.
Без перебільшення, ломбардна діяльність є, напевне, однією з найстаріших видів фінансової діяльності. Як свідчать історичні джерела, перші письмові згадки про заклади, подібні до ломбардів було знайдено у римських, грецьких і навіть китайських джерелах. У більш подібному до сучасного вигляду ломбарди з'явилися в середньовічній Європі як наслідок проблем і труднощів у банківській системі тодішніх економік...
ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ В ЗВ ́ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ
Як повідомлялося, 6 лютого 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» No1702- VII (далі — Закон «Про фінмоніторинг»)...
Докладніше читайте на сторінках журналу...
Фінансовий моніторинг №11-12 12/2020
Фінансовий моніторинг №7-8 07/2020
Фінансовий моніторинг №9-10 10/2020
Фінансовий моніторинг №6 06/2020
Фінансовий моніторинг №3 03/2020
Економіка.Фінанси.Право. №10 10/2024
Новий час країни №7 02/2022
Влада та гроші №1-2 01/2022
Гроші №12 12/2021
Фінансові послуги №2-3 09/2021
Управління фінансами №9 09/2020
Financoff №2 02/2020
Особистий рахунок №1 01/2019
Гроші №3 02/2019
Приватний підприємець газета №24 12/2018
Економіка України. (російською мовою) №9 11/2018
Економіка України. Українською мовою. №9 10/2018
Економіка України №7 07/2018
Економіка України №5 05/2018
Купуймо разом. Спецвипуск "Власний бізнес" №2 09/2015