№1 01/2015
Придбати поточний номер!
Ціна за номер:
40.00
Переглянути всі випуски журналу »
Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
ОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОГО СТРИМУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ: МАТРИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
Який рівень ризику несе у собі відмивання коштів для окремих країн, окремих секторів економіки певної країни, окремих типів фінансово-господарських транзакцій певного сектору економіки окремої країни, окремих продуктів, послуг, фінансових та реальних активів, інструментів? Ця стаття спрямована на детальний розгляд головних компонентів матриці національної оцінки ризиків (НОР - NRA) ВД/ФТ, яку спеціалісти Міжнародного валютного фонду (МВФ) розвивають упродовж останніх кількох років з урахуванням загального тренду, який складається у міжнародних антилегалізаційних стандартах і суть якого полягає у поступовому переході від підходу, що базується на виконання чітких правил, жорстких приписів та зобов’язальних норм до підходу, заснованому на оцінці мікрота макрорівневих ризиків у сфері ПВД/ФТ.
Однак, перед тим як перейти до безпосереднього розгляду суті вище окреслених питань, пов’язаних із НОР, згадаємо про ретроспективу появи ризик-орієнтованого підходу (далі - РОП) у міжнародних стандартах у сфері ПВД/ФТ.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОБОТИ КАСИ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ
Аудит касових операцій являє собою перевірку операцій організації, пов'язаних з обігом готівки у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності з метою встановлення правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства України. Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами фінансової установи і правильності їх відображення в обліку...
Докладніше читайте на сторінках журналу...
Фінансовий моніторинг №11-12 12/2020
Фінансовий моніторинг №7-8 07/2020
Фінансовий моніторинг №9-10 10/2020
Фінансовий моніторинг №6 06/2020
Фінансовий моніторинг №3 03/2020
Економіка.Фінанси.Право. №10 10/2024
Новий час країни №7 02/2022
Влада та гроші №1-2 01/2022
Гроші №12 12/2021
Фінансові послуги №2-3 09/2021
Управління фінансами №9 09/2020
Financoff №2 02/2020
Особистий рахунок №1 01/2019
Гроші №3 02/2019
Приватний підприємець газета №24 12/2018
Економіка України. (російською мовою) №9 11/2018
Економіка України. Українською мовою. №9 10/2018
Економіка України №7 07/2018
Економіка України №5 05/2018
Купуймо разом. Спецвипуск "Власний бізнес" №2 09/2015