Читайте в номере "Фінансовий моніторинг №12"

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ФІНМОНІТОРИНГ: ЩЕ ОДИН КРОК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" No1702-VII, який набуває чинності з 7 лютого 2015 року (далі — Закон No1702). Після його вступу в силу втрачає чинність попередній Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року No249-IV.

Закон No1702 спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Законом No1702 комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...

РЕЄСТРАЦІЇ ФІНУСТАНОВ-2014