Завантаження сторінки...
Електронні журнали, газети та книги у найкращій бібліотеці Journals.ua
  • Тільки електронні журнали
  • Доступ до архівних номерів
  • Поділися підпискою з рідними
Фінансовий моніторинг №12 12/2014

Фінансовий моніторинг

№12 12/2014

Електронна версія

Придбати поточний номер! Ціна за номер:
40.00

  • Періодичність: щомісячний
  • Сторінок: 28

Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.

 

Читайте в номере "Фінансовий моніторинг №12"

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ФІНМОНІТОРИНГ: ЩЕ ОДИН КРОК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" No1702-VII, який набуває чинності з 7 лютого 2015 року (далі — Закон No1702). Після його вступу в силу втрачає чинність попередній Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року No249-IV.

Закон No1702 спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Законом No1702 комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...


РЕЄСТРАЦІЇ ФІНУСТАНОВ-2014

Фінансові кризи, що мають погану властивість періодично повторюватися, виявляють неспроможність регуляторів фінансового ринку в повній мірі врівноважувати ризики та забезпечувати його учасників інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень. Для виправлення ситуації у багатьох країнах удосконалюються форми, методи та інструменти державного регулювання інформаційної складової фінансових ринків. Одним із елементів формування базису фінансових ринків виступають державні реєстри фінансових установ. Вони виконують низку важливих функцій в інформуванні як споживачів фінансових послуг, так і партнерів по бізнесу.

Питання чіткого, своєчасного та повного формування, внесення змін і використання державних реєстрів має важливе практичне значення. Необхідність включення до відповідного державного реєстру є однією з вимог щодо входження фінансової установи на ринок. Правила включення або виключення з державного реєстру фінансових установ є важливою частиною державного регулювання фінансових ринків...

Докладніше читайте на сторінках журналу...

Придбати поточний номер

 

Останні номери

Також вам можуть бути цікаві...

 

Партнеры